Поиск

Сұрау бойынша іздеу “пирамида”
Сұрау бойынша іздеу саны “58”

Жаңалықтар

02.08.2022

1119

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды. Ақмола облысы бойынша Қаржы мониторингі департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жедел іздестіру іс-шараларын жүр...

Жаңалықтар

24.06.2022

1096

Ақтөбеде қаржы пирамида ісіне қатысты сот үкімі шықты

Ақтөбеде қаржы пирамидасына қатысты атышулы іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл кәсіпорынның үш ұйымдастырушысы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидасына қатысты іс б...

Жаңалықтар

20.06.2022

1185

Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та бірнеше топ құр...

Жаңалықтар

15.06.2022

1071

Мәжіліс қаржы пирамидаларының жарнамасымен күрес жөніндегі құжатты мақұлдады

Мәжілістің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды күшейту және қаржы пирамидал...

Жаңалықтар

20.05.2022

2221

GAP қаржылық пирамидасы: тағы бір «филиал» анықталды

GAP тұтыну кооперативі қаржы пирамидасының тағы бір «филиалы» бұл жолы еліміздің батысында анықталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) айтты. GAP...

Жаңалықтар

28.04.2022

1177

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасы анықталды. Ұйымдастырушылар компанияға 100 АҚШ долларынан бастап қолма-қол ақша салған кезде инвестицияның 0,5-2% көлемінде күнделікті кепілдендірілге...

Жаңалықтар

27.04.2022

1101

Қаржы пирамидасы туралы заң бірінші жартыжылдықта қабылдануы мүмкін

Қаржы пирамидаларының алаяқтық әрекеттерін біле тұрып жарнамалаған адамдарды қылмыстық жауапқа тартатын заң бірінші жарты жылдықта қабылдануы мүмкін. Бұл туралы ҚР Парламенті Мәжілісінің төрағасы Е...

Жаңалықтар

19.04.2022

1450

Ақтөбеде GAP деп аталатын қаржылық пирамида әшкере болды

Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаменті мамандары GAP деп аталатын қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін анықтады. Ведомствоның хабарлауынша, қазіргі таңда Қыл...

Жаңалықтар

13.04.2022

876

Депутаттар қаржы пирамидасын жарнамалаушыларды жауапқа тартуды ұсынды

Парламент депутаттары қаржы пирамидасын жарнамалағандарды қылмыстық жауапқа тартуды қарастыратын заң жобасына бастамашылық жасады. Бұл туралы Мәжілістің жалпы отырысында депутат Юрий Ли айтты. &...

Жаңалықтар

12.04.2022

1542

Қаржы пирамидасы: Өзін-өзі өртемек болған әйел жансақтау бөлімінде жатыр

Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 11 сәуірде Ішкі істер министрлігі ғимаратының алдында наразылық білдіріп, өзін-өзі өртеп жіберген әйелдің жағдайынан хабардар етті. Ведо...

Жаңалықтар

18.03.2022

2268

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Алматыда инвестиция саласындағы маркетинг компаниясы ретінде жұмыс істеген «EDEN LIFE» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігі мәлімдеді. Қа...

Жаңалықтар

22.07.2021

1868

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Ақмола облысында LV Force қаржы пирамидасының жұмысы тоқтады. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ресми ақпаратқа сүйенсек, қаржы пирамидасы 450 млн теңгеден ас...

Жаңалықтар

14.06.2021

1593

Жалған акция сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды

Ақтөбеде шетелдік компания ретінде таныстырып, жалған акцияларды сатқан қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды Dauletten.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Олар ...

Жаңалықтар

05.06.2021

1099

Елімізде 370 адам 200 млн теңгеге алданып қалған

ШҚО-да "Денежный поток" атты қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру депар...

Жаңалықтар

27.05.2021

1037

Елімізде қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қандай жаза қолданылады

Қазақстанда қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қандай жаза қолданылатыны туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Мемлекеттік органның ақпаратына сүйенсек, елімізде қаржылық пирамиданың қызметін...

Жаңалықтар

18.05.2021

1415

Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды

Алматыда ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды, деп хабарлайды Dauletten.kz. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, 1982 жылы туған К. есімді азамат қылмыстық кодекстің 217-ба...

Жаңалықтар

07.05.2021

2183

Полиция қаржы пирамидасына алданғандарды іздеуде

Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен вайнерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, - деп хабарлайды Dauletten.kz сайты Polisia.kz-ке сілтеме жасап....

Жаңалықтар

14.04.2021

1399

“Astra Consulting agensy” ЖШС қызметі қаржылық пирамида ретінде танылды

Алматыда “Astra Consulting agensy” ЖШС қызметі қаржылық пирамида ретінде танылды, – деп хабарлайды Polisia.kz. Алматы қалалық ПД Тергеу басқармасы осы компанияның басшылығы мен...