ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД бірлесіп, Самар ауданы аумағындағы «Кенкарын» учаскесінде жер қойнауын өз бетінше пайдалану және бағалы металдарды заңсыз өндіру дер...
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «QazConstructions» ЖШС басшылығына қатысты, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарының 7 ауданында 11 әлеуметтік нысанның құрылысына бөлінген...
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтардан сақ болуға шақырды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Алаяқтар агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" нем...
ҚМА іздеген бір адам ұсталды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесовтің сөзінше, жалған стоматологиялық клиниканың 1 иесі ұсталған.
- Ол ұсталды, сот санкци...
Ақмола облысында әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджет қаржысын жымқыру дерегі бо...
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған стоматологиялық клиникалардың иелері делінген азаматтарға іздеу жариялады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Тергеу мәліметінше, олар Бірыңғай жинақтаушы зейнет...
Қазақстанда заңсыз микрокредит беру бойынша кең ауқымды схема әшкереленді. Ол еліміздің әр өңірінде 200-ге жуық филиалы бар, комиссиялық дүкендер ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы жүз...
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Кездесуде Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері мен алдағы жоспарлары талқыланды, - деп хабарлай...
Қаржы мониторингі агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті мемлекет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Тергеу мәліметінше, жауапкершілігі ш...
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері — вейптер, хош иістендіргіштер мен сұйықтықтардың заңсыз айналымын тоқтатты, - деп хабарлайды D...
Қызылордада балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражат жымқыру дерегі бойынша со...
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Шымкент қаласы бойынша департаменті, прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының жұмысын әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
...
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті, облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүк көліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті, - деп ...
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті "Sincere Systems Group" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құрып, басқарған күдіктілерге қатысты сотқа дейінгі ...
Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері – вейптер, дәмқосқыштар мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымына қарсы жедел шара ж...
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп...
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" АҚ-ның қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған акционерл...
Түркістан облысы прокуратурасының үйлестіруімен, Қаржылық мониторинг агенттігінің және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменттері бірлесіп, Өзбекстан құқық қорғау органдарының қолдауым...
