Ақпараттық-танымдық порталы Даулеттен.кз

Поиск

Сұрау бойынша іздеу “ҚМА”
Сұрау бойынша іздеу саны “66”

Жаңалықтар

02.10.2026

312

Ұлытауда миллиард теңгенің байлығын шетелге асырмақ болғандар ұсталды

Ұлытау облысында миллиард теңгеге жуық мемлекет байлығын заңсыз тасыған қылмыстық топтың жолы кесілді. Қаражал қаласындағы «Восточный» карьерінде астыртын өндірістік база құрып, 4 мың т...

Жаңалықтар

13.08.2026

290

Қойма, курьер, мессенджер: ҚМА 276 мың өнім айналымға түскен астыртын желіні әшкереледі

Қазақстанда вейпке тыйым салынғанына қарамастан, көлеңкелі сауда интернет пен мессенджерлер арқылы жалғасып келген. ҚМА бірнеше өңірде қойма, курьер және онлайн-дүкендер арқылы жұмыс істеген астырт...

Жаңалықтар

26.05.2026

367

490 млн теңге: жалған құжатпен тендер ұтқан топтың ісі сотқа жетті

Алматыда құрылыс саласындағы жалған жұмыс тәжірибесін пайдаланып, мемлекеттік тендерлерге қатысқан топтың ісі сотқа жолданды. Тергеу мәліметінше, заңсыз схемадан түскен табыс 490 млн теңгеден асқан...

Жаңалықтар

28.04.2026

371

«Nura Elite» дауы: елордада ірі құрылыс алаяқтығы әшкереленді

Астана қаласында аса ірі көлемдегі алаяқтық ісі бойынша тергеу жүргізілуде. Қаржы мониторингі агенттігінің елорда бойынша департаменті бірнеше құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Суюншалиге қатыст...

Жаңалықтар

12.03.2026

449

Қазақстанда заңсыз контентті таратуға қатысты жаңа талаптар енгізілуі мүмкін

Қазақстанда интернет кеңістігін бақылауға қатысты жаңа ережелер жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды. Бұл құжат заңға қайшы контентті анықтау және оның таралуын шектеу мақсатында әзірленген. Егер ер...

Жаңалықтар

24.02.2026

447

Көкшетауда ауыл шаруашылығы субсидияларынан 152 миллион теңге ұрланғандар сотталды

Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп саласындағы мемлекеттік субсидияларды жымқыру фактісі бойынша сот шешімі шықты. Іс ҚМА-ның Ақмола облысы бойынша департаменті тергеген, - деп хабарлайды Dauletten.k...

Жаңалықтар

18.02.2026

526

Онлайн-казино платформасының ұйымдастырушысы Грузиядан Қазақстанға экстрадицияланды

Тұрғындарды заңсыз онлайн-құмар ойындарға тартты деген күдікке ілінген азамат Грузиядан Қазақстанға қайтарылды, – деп хабарлайды Dauletten.kz. Тергеу мәліметінше, ойындарды ұйымдастыру үші...

Жаңалықтар

26.12.2025

705

«АрселорМиттал Теміртау» ісі: ҚМА 1,8 млрд теңгенің ұрлығын тергеп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» АҚ-ның құқықтық мирасқоры саналатын «АрселорМиттал Теміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді, -...

Жаңалықтар

24.11.2025

564

Абай облысында 7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған ұйымның қызметі тоқтатылды

ҚМА Абай облысы бойынша департаменті ELL QUATY қаржы пирамидасын әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz. Ұйымдастырушылар азаматтарды HALYK QUATY кооперативіне мүше болуға шақырып, тұрғын үй ...

Жаңалықтар

17.11.2025

865

Қаржылық мониторинг агенттігі «Mellstroy» блогеріне қатысты тергеуді бастады

Беларусь азаматы Андрей Буримге халықаралық іздеу жарияланды. Сот блогерге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады, деп хабарлайды Dauletten.kz. Ол әлеуметті...

Жаңалықтар

21.10.2025

778

ШҚО-да заңсыз алтын өндіру дерегі анықталды

ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД бірлесіп, Самар ауданы аумағындағы «Кенкарын» учаскесінде жер қойнауын өз бетінше пайдалану және бағалы металдарды заңсыз өндіру дер...

Жаңалықтар

20.10.2025

881

Мәслихат депутаты қаржы жымқырды деген күдікке ілінді

ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «QazConstructions» ЖШС басшылығына қатысты, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарының 7 ауданында 11 әлеуметтік нысанның құрылысына бөлінген...

Жаңалықтар

17.10.2025

1057

Сақ болыңыздар! ҚМА атынан хабарласатын алаяқтар пайда болған

Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтардан сақ болуға шақырды, - деп хабарлайды Dauletten.kz. Алаяқтар агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" нем...

Жаңалықтар

16.10.2025

545

БЖЗҚ-дан заңсыз ақша алу ісі: ҚМА іздеген бір адам ұсталды

ҚМА іздеген бір адам ұсталды, - деп хабарлайды Dauletten.kz. ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесовтің сөзінше, жалған стоматологиялық клиниканың 1 иесі ұсталған. - Ол ұсталды, сот санкци...

Жаңалықтар

07.10.2025

691

Ақмола облысында мемлекеттік бағдарлама бойынша 152 млн теңге қолды болды

Ақмола облысында әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджет қаржысын жымқыру дерегі бо...

Жаңалықтар

03.10.2025

584

ҚМА жалған клиникалар арқылы ақша жымқырды деген күдіктілерді іздестіруде

Қаржылық мониторинг агенттігі жалған стоматологиялық клиникалардың иелері делінген азаматтарға іздеу жариялады, - деп хабарлайды Dauletten.kz. Тергеу мәліметінше, олар Бірыңғай жинақтаушы зейнет...

Жаңалықтар

18.09.2025

722

“Актив“ ломбард филиалдары уақытша жұмысын тоқтатты: иесі ұсталды

Қазақстанда заңсыз микрокредит беру бойынша кең ауқымды схема әшкереленді. Ол еліміздің әр өңірінде 200-ге жуық филиалы бар, комиссиялық дүкендер ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы жүз...

Жаңалықтар

09.09.2025

485

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Кездесуде Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері мен алдағы жоспарлары талқыланды, - деп хабарлай...