Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері – вейптер, дәмқосқыштар мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымына қарсы жедел шара ж...
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп...
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті "Алматыгазсервис-Холдинг" АҚ-ның қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған акционерл...
Түркістан облысы прокуратурасының үйлестіруімен, Қаржылық мониторинг агенттігінің және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменттері бірлесіп, Өзбекстан құқық қорғау органдарының қолдауым...
Алматы қаласында Қытайдан Қазақстанға, халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды...
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайд...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "LiveGood" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңд...
Алматы қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігі “UILI BOLAYIK” (Үйлі болайық) деп аталатын қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Аталған қаржы пирамидасы азаматтарғ...
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты "№81 Astana English School халықаралық мектебі" КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру факт...
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға п...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Sax Invest" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, - деп хабарлайды Dauletten....
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова әскери борышын өтеп жүрген кезінде комаға түскен Ербаян Мұхтардың денсаулығына қатысты пікір білдірді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Оқиға 2023 жылд...
Қаржылық мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті екі кәсіпкерге қатысты қылмыстық істі тергеп, аяқтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Тергеу деректеріне сәйкес, олар 2023 жылды...
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық ...
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz."Creditum" МҚҰ, "Sofi Finance" МҚҰ, "Hava Finance" МҚҰ, "SF Offline" МҚҰ,...
Алматы облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Қарасай аудандық Мәслихатының бұрынғы депутатына қатысты аса ірі көлемде алаяқтық және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша те...
Астана қаласындағы Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті прокуратурамен бірлесіп, Сот сараптамалары орталығының лауазымды тұлғалары мен мердігер ұйым басшысын ұстады. Оларға бюджеттен 2 млрд ...
